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RIAH recomienda
Analista de Compliance Sr.
Detalles
Tipo de oferta
Oportunidad Laboral
Ubicación
Híbrida; San Fernando, GBA (Gran Buenos Aires), Argentina
Área de trabajo
Legal
Tipo de cargo
Analista
Jornada
Completa
Contrato
Indeterminado
Requisitos
Experiencia:
Senior (de 5 a 10 años de experiencia)
Carrera(s):
Abogacía
Posgrados:
Especialización en Derecho Empresario
Especialización en Derecho Penal
Maestría en Finanzas
Descripción del puesto
En NEIX, ALyC lider en servicios financieros con ubicación en zona norte, estamos buscando un Analista de Compliance Sr. para formar parte unirse a nuestro equipo.
Responsabilidades:
Monitorear el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a ALyC emitida por Comisión Nacional de Valores, Unidad de Información Financiera, BYMA y demás organismos regulatorios.
Ejecutar y supervisar controles vinculados a Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
Analizar alertas transaccionales, perfiles de riesgo y monitoreo de clientes.
Participar en procesos de onboarding y revisión periódica de clientes (KYC / Due Diligence).
Elaborar reportes regulatorios y colaborar en inspecciones y requerimientos de organismos de control.
Diseñar, actualizar e implementar políticas, procedimientos y manuales internos de Compliance.
Brindar asesoramiento regulatorio a las distintas áreas del negocio (comercial, trading, operaciones y administración).
Identificar riesgos regulatorios y proponer mejoras en controles internos.
Dictar capacitaciones internas en materia de cumplimiento normativo y ética profesional.
Participar en auditorías internas y externas.
Colaborar en proyectos estratégicos vinculados a nuevas regulaciones o productos.
Requisitos:
Profesionales graduados en Derecho.
Sólida experiencia en el área no menor a 4 años.
Conocimiento sólido de normativa CNV y regulación del mercado de capitales argentino.
Responsabilidades:
Monitorear el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a ALyC emitida por Comisión Nacional de Valores, Unidad de Información Financiera, BYMA y demás organismos regulatorios.
Ejecutar y supervisar controles vinculados a Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
Analizar alertas transaccionales, perfiles de riesgo y monitoreo de clientes.
Participar en procesos de onboarding y revisión periódica de clientes (KYC / Due Diligence).
Elaborar reportes regulatorios y colaborar en inspecciones y requerimientos de organismos de control.
Diseñar, actualizar e implementar políticas, procedimientos y manuales internos de Compliance.
Brindar asesoramiento regulatorio a las distintas áreas del negocio (comercial, trading, operaciones y administración).
Identificar riesgos regulatorios y proponer mejoras en controles internos.
Dictar capacitaciones internas en materia de cumplimiento normativo y ética profesional.
Participar en auditorías internas y externas.
Colaborar en proyectos estratégicos vinculados a nuevas regulaciones o productos.
Requisitos:
Profesionales graduados en Derecho.
Sólida experiencia en el área no menor a 4 años.
Conocimiento sólido de normativa CNV y regulación del mercado de capitales argentino.
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