En Banco Hipotecario nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Prevención de Lavado de Dinero. Su objetivo principal es el monitoreo de clientes y operaciones de clientes y efectuar controles sobre la información registrada en los sistemas de alerta.

Algunos detalles relacionados con tu misión:

- Acotar el riesgo de que los clientes del banco empleen sus servicios para blanquear activos y/o financiar al terrorismo mediante gestiones de análisis y monitoreo.
- Evitar la realización de operaciones riesgosas para la entidad instruyendo a Sucursales sobre situaciones no frecuentes y complejas.
- Verificar la correcta confección del perfil de clientes y asistir en la gestión de alertas.
- Realizar controles periódicos de procesos automáticos.
- Asistir en la presentación de información a las auditorias.
- Asegurar la información de los riesgos operativos relacionados con la Prevención de Lavado de activos y FT.
- Generación de Alertas, Matriz de riesgo y controles.

¿Qué buscamos?

- Profesionales o estudiantes de carreras como Contador Público, Ciencias Económicas, o afines.
- Tenés un plus si contas con experiencia en áreas de Prevención de Lavado de Dinero en Bancos, o en gestión de Auditorías, o realizaste alguna especialización académica en en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
- Idioma inglés (no excluyente).