Analista de Compliance y Legales (Jr / Semi Sr)

Potenciar Capital es un holding argentino vinculado al mundo financiero, con foco en generar soluciones que acompañen el crecimiento y desarrollo de las empresas y PyMEs.
Trabaja en un entorno dinámico, emprendedor y en crecimiento, donde los equipos tienen cercanía con el negocio y la posibilidad de involucrarse de manera transversal en distintos desafíos.
En este caso, vas a sumarte a un área joven de Legales & Compliance, que está en pleno desarrollo dentro del Holding, por lo que la posición ofrece una muy buena oportunidad para aprender, ganar autonomía y crecer junto con el equipo. ¿Cuáles serán tus principales desafíos?

Ser parte del equipo de Legales & Compliance, acompañando los procesos regulatorios y legales de la compañía y trabajando de manera transversal con las áreas de Operaciones, Producto y Comercial.

En tu día a día vas a:

Gestionar procesos de Debida Diligencia (KYC/KYB) para la admisión de usuarios y proveedores, incluyendo análisis de alertas transaccionales y name scanning en listas de control y PEP.
Preparar, confeccionar y presentar regímenes informativos y requerimientos regulatorios ante organismos como UIF, BCRA y CNV, asegurando su cumplimiento en tiempo y forma.
Colaborar en la gestión societaria mediante la confección de actas de Asamblea y Directorio, mantenimiento de libros societarios y organización de documentación legal.
Participar en la revisión, análisis y elaboración de contratos comerciales, fianzas y acuerdos con proveedores y aliados de negocio.
Dar soporte en auditorías y requerimientos de organismos de contralor, bancos y auditores, relevando y preparando la documentación necesaria.
Realizar el seguimiento de alertas y solicitudes de KYC, asegurando rigurosidad en el análisis, cumplimiento de los tiempos de respuesta y trazabilidad de cada caso.
¿Qué buscamos?
Estudiante de Derecho.
Experiencia previa en áreas de PLA/FT y/o Compliance, idealmente en billeteras virtuales.
Perfil muy prolijo, analítico y orientado al detalle, especialmente para el manejo de contratos, actas, legajos y documentación regulatoria.
Capacidad para trabajar con autonomía, criterio y rigurosidad en un entorno regulado.
Manejo de Office, Excel, Word y Drive.
Y, sobre todo, una persona con iniciativa y ganas de aprender, ya que se trata de un rol que combina Compliance y Legales y permite desarrollarse en ambos mundos.