Sobre Criteria
En Criteria somos un grupo humano con más de 150 años de experiencia acumulada en las mejores entidades financieras globales.
Consolidamos un equipo diverso y especializado para ofrecer un servicio financiero integral y personalizado a nuestros clientes.
Nuestra misión es construir una plataforma integral de negocios financieros, generando valor para clientes, empleados, proveedores y accionistas.
Nos enfocamos en la transparencia, el servicio y la alta profesionalidad.

Descripción General
Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Compliance (foco en apertura de cuentas) para sumarse al equipo de Cumplimiento.
Este rol es clave para garantizar la correcta evaluación y apertura de cuentas, asegurando el cumplimiento normativo y el resguardo de la documentación requerida. Buscamos un perfil con experiencia en ALyCs, conocimientos operativos y legales, y autonomía para desempeñar tareas bajo entornos regulados y dinámicos.
Además del foco en apertura de cuentas, el rol ofrece la posibilidad de involucrarse en otras tareas del área de Compliance, como seguimiento de alertas, reportes regulatorios o revisión de procesos internos, en función del perfil y la evolución en el puesto.
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Principales Responsabilidades
• Ejecutar el proceso de apertura de cuentas, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios vigentes.
• Analizar documentación legal y normativa presentada por los clientes.
• Cargar y actualizar legajos en los sistemas correspondientes.
• Verificar alertas por montos operativos y colaborar en su análisis.
• Interactuar con otros sectores internos para asegurar procesos alineados al cumplimiento normativo.
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Perfil Buscado
• Experiencia mínima de 2 años en áreas de Compliance dentro de ALyCs (excluyente).
• Conocimiento de sistemas ESCO (Bolsa y Home) y Nasdaq (excluyente).
• Autonomía para llevar adelante las tareas asignadas.
• Buen manejo de documentación legal y procesos de onboarding de clientes.
• Capacidad de análisis, atención al detalle y orientación a procesos.
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Formación Académica
• Estudiante avanzado/a o graduado/a de carreras afines como Abogacía, Contador Público, Administración o similares.
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Competencias Clave
• Autonomía y responsabilidad: capacidad para tomar decisiones operativas alineadas al marco normativo.
• Pensamiento analítico: habilidad para interpretar alertas e indicadores.
• Comunicación efectiva: tanto para la documentación como para la interacción intersectorial.
• Adaptabilidad: para desenvolverse en entornos cambiantes y de mejora continua.
• Integridad y profesionalismo: alineación con los valores centrales de la organización.
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Te Ofrecemos
• Ajustes por inflación.
• Modalidad híbrida en nuestras oficinas de Belgrano (CABA).
• Almuerzo cubierto los días de trabajo presencial.
• Cobertura médica OSDE.
• Día de cumpleaños libre.
• Descuentos en comercios, gimnasios y más beneficios corporativos.
• Excelente clima laboral en un entorno profesional y colaborativo.
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¿Sos una persona detallista, con criterio legal-operativo y buscás un entorno profesional con foco en la mejora continua?
¡Postulate y construí tu próximo desafío con nosotros!