Pasante de Compliance Postular

Publicado el: 20 de Oct, 2023
Las tareas a realizar para la posición, serán:
- Analizar y gestionar las alertas de Lavado de Activos.
- Conocer las regulaciones locales en materia de Compliance/ PLAFT y análisis e interpretación de normas de CNV y UIF.
- Atender requerimientos de información emitidos por los reguladores.
- Confeccionar documentación legal interna de la compañía.
- Analizar documentación patrimonial (Declaraciones Juradas, Estados Contables, etc.) y confeccionar perfiles transaccionales de clientes.
- Realizar apertura de cuentas comitentes y gestionar el proceso de KYC.

Detalles

Tipo de oferta
Pasantía
Ubicación
Híbrida; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Área de trabajo
Legal
Tipo de cargo
Practicante
Jornada
Part-Time
Contrato
Indeterminado

Requisitos

Carrera(s)
Abogacía
Administración de Empresas
Experiencia laboral
Sin experiencia (de 0 a 2 años de experiencia)

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Esta oferta no acepta nuevas postulaciones.

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